Maffia skandalen på Solkusten växer

Skandalen som startade i torsdags förra veckan då den chilenska advokaten Fernando del Valle greps i Marbella tillsammans med många av sina anställda och tre Notarius Publicus fortsätter att vara samtalsämnet i stora delar av världen.

Det förvånar att den svenska pressen inte uppmärksammar nyheten.

Tre ”notarios” betyder hälften av de som är verksamma i Marbella.

Förhören fortsätter och av de 40 gripna har ett tiotal skickats direkt till fängelse, bland dem två finska medborgare och advokaten Fernando del Valle.

I dagarna kommer 5 europeiska inrikesministrar och sju åklagare från olika länder att anlända i Spanien för att delta i undersökningarna.

Enligt de fösta nyheterna hade advokaten minst nio brottsliga organisationer som kunder och de ekonomiska brotten begicks med hjälp av ett stort antal offshorebolag i det närliggande brittiska skatteparadiset Gibraltar där de registrerade bolagen är fler än invånarna. Ca. 500 bolag tros vara inblandade i härvan.

Nu spekuleras det även om de gripna kan vara inblandade i vapenhandel: Närmare bestämt kärnvapen. Dessa rykten är inte bekräftade men inget verkar vara omöjligt och fallet kommer enligt många att nå en magnitud utan like i Europa. De första dagarna pratades det om 250 miljoner euro och nu är siffran som ryktas redan en miljard. Skandalen växer!

Marbella är den spanska staden där det största antalet nya bolag registreras om året. Något förvånande då staden inte är bland de största i Spanien men kanske mindre förvånande om man vet att de flesta utländska företagarna som beslutar att flytta till Spanien väljer soliga Costa del Sol. Ett av tre nya företag som öppnas i staden är relaterade till fastigheter.

Tidigare artiklar om skandalen:

Organiserad brottslighet på Costa del Sol: Stort pådrag

Många har i flera år påpekat att Costa del Sol har blivit något liknande ett paradis för organiserad brottslighet och maffia men nu ser det ut som om detta slutligen kommer att bevisas.

Skandalen startade tidigt i torsdags morse då polisen grep en av Solkustens omtalade advokater: Fernando del Valle, av chilenskt ursprung och ca 15 personer som arbetar på advokatens kontor i Marbella, Sotogrande, San Pedro och Estepona samt konfiskerade dokument, datorer, lyxbilar och även två flygplan vilka är värderade i över 1,2 miljoner euro vardera.

Advokaten Del Valle utbildade sig i Chile och startade verksamheten på Solkusten för ca 20 år sedan med kontor i centrala Marbella.

Några av de konfiskerade fordonen anses vara riktiga samlingsobjekt med enormt värde på den aktuella marknaden.

Polisens undersökningar startade redan under hösten 2003. Det som nu är nyhet i pressen har alltså flera års internationella polisundersökningar bakom sig.

Därefter rasar nyheterna in: I går lördag var antalet häktade redan 42 personer och skandalen växer: Minst tre av de gripna är Notarius Publicus vilket betyder tre de mest trovärda underskrifterna i landet, sju andra är välkända advokater. Dessutom har fler advokater blivit förhörda och hundratals fastigheter har konfiskerats.

Advokatfirman anklagas för att vara inblandad i penningtvätt, ekobrott, mm. De stora summorna som har ”tvättats” på Costa del Sol härstammar från narkotikaaffärer, vapensmuggel, prostitution, skattesvindel, mm.

Enligt den spanska pressen är rysk maffia plus finska och holländska medborgare inblandade i skandalen. Pressrubrikerna säger att det handlar om 250 miljoner euro.

Alla ledtrådar hittills pekar på det ryska multinationella oljeföretaget Yukos som ett av de inblandade i organisationen som använde Holland som mellanhand innan de mindre lagliga fonderna nådde Spanien för att slutligen investeras i fastigheter och fastighetsprojekt utmed Costa del Sol, Valencia och på Costa Blanca.